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反洗钱宣传


     

    热烈庆祝《中华人民共和国反洗钱法》颁布十周年 


      我国政府为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,而制定一系列法律法规。主要有一部法律和四部央行的行政规章,简称“一法四令”,又称“一法四规”。截至今年,是其成立十周年!

     

     

    一法:《中华人民共和国反洗钱法》

        《中华人民共和国反洗钱法》是为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪而制定。由中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于2006年10月31日通过,自2007年1月1日起施行。

     

    四令

            1、《金融机构反洗钱规定》

        中国人民银行令〔2006〕第 1 号。根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定,中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》,经2006年11月6日第25次行长办公会议通过,现予发布,自2007年1月1日起施行。

     

            2、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

        中国人民银行令〔2006〕第 2 号。中国人民银行制定了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,经2006116日第25次行长办公会议通过,现予发布,自200731日起施行。

     

            3、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

        中国人民银行令〔2007〕第1号。中国人民银行制定了《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》,经200768日第13次行长办公会议通过,现予发布,自发布之日起施行。


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    、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

        中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会令〔2007〕第 2 号。根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定,中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定了《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,现予发布,自200781日起施行。

     

    反洗钱组织体系历史沿革

     

            2003

            中国人民银行成立反洗钱局,开始承担原由公安部负责的组织协调国家反洗钱工作的职责。

     

            2004

            中国人民银行成立中国反洗钱监测分析中心,负责接收、分析大额和可疑资金交易。根据国务院批复,人民银行牵头召集最高人民法院等23个部门参加的第一次反洗钱工作部际联席会议。

     

            2006

            国家外汇管理局反洗钱职能、机构、人员和信息系统向中国人民银行划转,实现了反洗钱本外币管理机构的统一。

    截至目前,中国人民银行全部36个副省级以上分支机构均设立了反洗钱处,部分地市中支设立了反洗钱科。

     

     

    反洗钱国际合作大事记

          2004年10月,我国作为创始成员国加入欧亚反洗钱及反恐融资小组(EAG)。

        2005年2月,金融行动特别工作组(FATF)正式接受我国成为观察员。

        2005年4月,我国成功承办EAG第二届全会。

        2007年6月,我国成为FATF正式成员。

        2007年12月,我国成功承办EAG第七届全会。

        2009年7月,我国恢复在亚太反洗钱组织(APG)的成员活动。

        2009年12月,我国成功承办EAG第十二届年会。

        2011年11月,我国成功承办EAG第十五届全会。

        2012年2月,我国成为首个完成FATF反洗钱和反恐怖融资互评估的发展中国家。

        2012年7月,我国接任APG2012-2014年度联合主席一职。

        2013年7月,我国成功承办APG第十六届年会。